Un totale di 28 violazioni della normativa antiriciclaggio, per le quali sono previste sanzioni amministrative per complessivi 100 mila euro, sono state contestate dalla Guardia di finanza di Catania a un commercialista del capoluogo etneo, consulente contabile di societa’ che operano in diversi settori economici, attive in particolare, nelle province di Catania, Messina e Agrigento. Gli approfondimenti si sono concentrati in primo luogo sull’analisi della documentazione relativa al rapporto professionale con le societa’ ed i controlli hanno posto in luce significative omissioni nelle attivita’ – obbligatorie per i professionisti come gli intermediari finanziari – volte alla identificazione della clientela e alla conservazione dei dati e delle informazioni. Le Fiamme gialle hanno accertato nei confronti di 14 societa’ riconducibili a stranieri, tutti clienti del commercialista, il mancato rispetto in particolare degli obblighi di adeguata verifica della clientela, un . preciso adempimento, che sarebbe stato disatteso dal professionista, finalizzato a identificare il titolare effettivo delle societa’ interessate, vale a dire la persona che esercita il controllo, di diritto o di fatto, su tali persone giuridiche: cio’ perche’ siano correttamente tracciate le operazioni societarie che comportano la movimentazione di flussi finanziari al fine di evitare che possano essere il veicolo di riciclaggio di somme di illecita provenienza
